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Chaintale消息,长沙市雨花区人民检察院披露一起“杀洋盘”诈骗案件,涉案 11 人均被判...
Chaintale消息,长沙市雨花区人民检察院披露一起“杀洋盘”诈骗案件,涉案 11 人均被判有罪。该团伙累计诈骗约 34 万元。“杀洋盘”由传统“杀猪盘”演变而来,专门以外国人为诈骗目标。2024 年 3 月,刘某某与李某某在雨花区搭建诈骗团伙,分工明确:8 名业务员伪装成“金融精英女性”,在境外社交平台物色外国男性目标,通过情感诈骗手段诱使受害者进入虚假平台投资虚拟货币。
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Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 12:10,514.85 枚 BTC(价值...
Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 12:10,514.85 枚 BTC(价值约 4691 万美元)从一匿名地址(1PF5Xh...开头)转出至另一匿名地址(1QHDy8...开头)。随后,该地址将部分 BTC(12.69 枚)转移至 Flow Traders。
09:48
Chaintale消息,据链上分析师 Ai 姨监测,一个 10 年前曾与以太坊基金会有过交互的...
Chaintale消息,据链上分析师 Ai 姨监测,一个 10 年前曾与以太坊基金会有过交互的地址 (0x737...ca6) 昨日起以均价 3016.09 美元在链上买入 7318.56 枚 ETH,价值 2207 万美元。该地址曾于去年 8 月 9 日以太坊高点时抛售 12575 枚 ETH,目前仍持有 10529 枚 ETH。
08:13
Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 08:06,126,713.48 枚 BN...
Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 08:06,126,713.48 枚 BNSOL(价值约 1963 万美元)从一匿名地址(2a3bReSYYKj...开头)转出至地址 BNso1VUJnh4zcfpZa6986Ea66P6TCp59hvtNJ8b1X85。
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Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 07:40,745.93 枚 ETH(价值...
Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 07:40,745.93 枚 ETH(价值约 225 万美元)从 Cumberland DRW 转入 AP Capital。
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Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 07:16,514.56 枚 BTC(价值...
Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 07:16,514.56 枚 BTC(价值约 2714 万美元)从一匿名地址(1c79SXe...开头)转出至 Cumberland DRW。
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Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 23:42,339.28 枚 BTC(价值...
Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 23:42,339.28 枚 BTC(价值约 2954 万美元)从一匿名地址(bc1qhg2n...开头)转出至另一匿名地址(bc1qunq7...开头)。随后,该地址将部分 BTC(200 枚)转移至另一匿名地址(bc1qytrr...开头)。
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Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 23:01,1500 万枚 BAT(价值约...
Chaintale消息,据 Arkham 数据,在 23:01,1500 万枚 BAT(价值约 335 万美元)从 B2C2 Group 转出至一匿名地址(0xeBEDe...开头)。